山石网科通信技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688030         证券简称：山石网科         公告编号：2020-008

　　山石网科通信技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月21日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年4月11日以电子邮件方式送达公司全体董事，并于2020年4月13日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，审议通过以下议案：

　　议案一、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年年度报告》及《山石网科通信技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　议案二、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案三、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　议案四、《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　议案五、《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　议案六、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　议案七、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　议案八、《关于公司发展战略及2020年度经营计划的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　董事会审议了公司2019年年度报告中的公司发展战略及2020年度经营计划，具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年年度报告》。

　　议案九、《关于公司董事、监事2020年度薪酬标准的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　议案十、《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　议案十一、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　议案十二、《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　会议还听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　特此公告。

　　山石网科通信技术股份有限公司董事会

　　2020年4月22日