闻泰科技股份有限公司2019年年度报告摘要

　　闻泰科技股份有限公司

　　公司代码：600745               公司简称：闻泰科技

　　闻泰科技股份有限公司

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年4月21日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《2019年年度利润分配方案》。拟定分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2019年4月21日，公司总股本1,124,033,709股，以此计算合计拟派发现金红利168,605,056.35元（含税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。上述利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　本公司经营范围：电子软件产品的开发；生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；研究、设计、开发和测试半导体技术软件、集成电路、电子元配件和其他电子产品；生产和销售半导体、新型电子元器件：片式元器件（微小型表面贴装元器件：片式二极管、片式三极管）；销售自产产品，研究成果转让，上述产品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外），并提供相关的技术咨询、技术服务、售后服务、仓储服务；房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危化品）、建筑材料。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

　　本公司提供的主要产品：移动通讯整机及移动通讯设备等移动通信产品，其中以智能手机为主；半导体、新型电子元器件。

　　本公司提供主要劳务：移动互联网设备产品相关的技术研发。

　　报告期内，公司通讯业务板块从事的主要业务系通讯终端产品的研发和制造业务；半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务。

　　经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、IoT模块等产品研发设计和生产制造服务，包括新产品开发、ID设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。

　　行业情况：据市场调研机构Counterpoint的统计数据，2019年全年中国智能手机市场销量同比下降8％。下降幅度大于全球智能手机市场的3％。中国是全球5G手机市场的最大贡献者，占据了2019年全球46%的5G市场。

　　据中国信息通信研究院的相关分析报告显示，2019年国内手机市场总体出货量、国产品牌手机出货量、上市新机型数量同比均下降。2019年国内手机市场总体出货量3.89亿部，同比下降6.2%。其中，2G手机1613.1万部；3G手机5.8万部；4G手机出货量为3.59亿部，占总出货量的92.19%；5G手机出货量为1376.9万部，占总出货量的3.54%，呈明显增长趋势。

　　据TSIA发布的数据显示，2019年全球半导体产值4121亿美元，同比下降12.1％。从数量来说，2019年芯片销售总量为9320亿颗，同比下降7.2％，平均每颗芯片价格为0.442美元，同比下降5.3％。中国大陆市场销售1446亿美元，同比下降8.7％。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入4,157,816.33万元，较上年同期增长139.85%；其中通讯板块实现营业收入3,978,603.84万元，较上年同期增长139.41%；利润总额147,310.50万元,较上年同期增长2214.46 %；归属于上市公司股东的净利润125,356.40万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,567.22万元。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

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　　①执行财会〔2019〕6号文，对公司财务报表的影响为：

　　资产负债表中：“应收票据及应收账款”分拆为 “应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额0元，上期余额256,651,944.00元；应收账款本期余额14,021,946,454.75元，上期余额4,831,678,582.90元；“应付票据及应付账款”分拆为 “应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额5,864,348,305.37元，上期余额2,106,518,140.41元；应付账款本期余额16,309,409,362.34元，上期余额5,981,439,119.89元；

　　利润表中：在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。本期及上期“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”金额0元。

　　②本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　③财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

　　本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

　　1）本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。

　　2）本公司将以前年度分类为其他流动资产的金融工具重新分类为交易性金融资产。

　　3）本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

　　本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见“首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　　注：① 2017年12月19日，闻泰科技股份有限公司与云南省城市建设投资集团有限公司在上海市签订《资产出售框架协议》，闻泰科技拟将其名下的与房地产业务相关的全部资产以及闻泰科技持有的房地产相关子公司的股权转让给云南城投或其指定的控股子公司，其中房地产资产包括闻泰科技本部的存货和固定资产等资产，子公司股权包括闻泰科技在下列6家子公司中所持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司49%的股权、林芝中茵商贸发展有限公司100%的股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司100%的股权、徐州中茵置业有限公司88.59%的股权、淮安中茵置业有限公司100%的股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司100%的股权。

　　2019年7月，闻泰科技与云南城投完成林芝中茵商贸发展有限公司100%的股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司100%的股权、徐州中茵置业有限公司88.59%的股权、淮安中茵置业有限公司100%的股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司100%的股权交割。本期仅合并上述公司2019年1-7月利润表及现金流量表。

　　②闻泰科技（无锡）有限公司，经无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局核准成立于 2019年1月18日，领取91320214MA1XTJ9U15号企业法人营业执照；注册资本 10,000万元人民币；注册地：无锡市新吴区长江南路11号；法定代表人：肖学兵。截止本报告期末收到股东缴纳的注册资本金10,000万元。闻泰科技（无锡）有限公司于2019年纳入合并范围。

　　③无锡闻泰信息技术有限公司，经无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局核准成立于2019年8月14日，领取91320214MA1YX0Y495号企业法人营业执照；注册资本2,000万元人民币；注册地：无锡市新吴区长江南路11号A栋；法人代表：高岩。截止报告期末实缴注册资本金70万元。无锡闻泰信息技术有限公司于2019年纳入合并范围。

　　④昆明闻泰通讯有限公司，昆明市市场监督管理局核准成立于2019年4月30日，领取91530100MA6NRB2A0E号企业法人营业执照；注册资本10,000万元人民币；注册地：云南省昆明市高新区海源北路6号招商大厦；法人代表：张秋红。截止本报告期末收到股东缴纳的注册资本金2,000万元。昆明闻泰通讯有限公司于2019年开始纳入合并范围。

　　⑤合肥中闻金泰半导体投资有限公司，2019年2月14日，上海中闻金泰对合肥中闻金泰进行增资，增资完成后持有合肥中闻金泰股权45.49%，成为合肥中闻金泰实质控制人，对合肥中闻金泰的投资由权益法转为成本法，自2019年3月将合肥中闻金泰纳入合并范围。

　　⑥2019年9月19日，合肥中闻金泰以债权转股权对小魅科技进行增资，增资完成后持有小魅科技股权99.22%，闻泰通讯原持有小魅科技股权49.51%稀释为0.386%，对小魅科技的投资由权益法转为成本法，闻泰科技合计间接持有小魅科技股权99.606%，自2019年将小魅科技纳入合并范围；

　　⑦2019年2月28日，合肥广芯LP完成交割，由合肥中闻金泰持有合肥广芯99.98%的财产份额，但合肥广芯由双GP北京健广及小魅科技共同控制，对合肥广芯进行权益法核算，2019年10月,北京建广退出，闻泰科技取得合肥广芯控制权，对合肥广芯的投资由权益法转为成本法，自 2019年11月起将合肥广芯纳入合并范围；

　　⑧截止2019年10月底，合肥广迅、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广腾的财产份额全部完成交割，2019年11月06日，合肥裕芯法定代表人变更为张学政先生，闻泰科技直接及间接合计持有合肥裕芯74.45%的股权，持有裕成控股、安世控股58.36%股权，成为合肥裕芯、裕成控股、安世控股实际控制人。自2019年11月起，将合肥广芯、合肥广迅、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广腾、裕成控股、安世控股纳入合并范围；

　　安世控股合并范围子公司包括Nexperia B.V.、Nexperia (China) Ltd.、Nexperia Hefei Ltd.、Nexperia Germany GmbH、Nexperia Hong Kong Ltd.、Nexperia Hungary Kft.、Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.、Nexperia Philippines, Inc.、Laguna Ventures，Inc.、Nexperia Singapore Pte. Ltd.、Nexperia Taiwan Co. Ltd.、Nexperia UK Ltd.、Nexperia USA Inc.（其中，Laguna Ventures，Inc.为安世控股持有40%股权的子公司，该子公司管理层全部由安世控股委派，安世控股对其拥有控制权，故将其纳入合并范围）

　　⑨GAINTIME INTERNATIONAL LIMITED （亨泰国际有限公司）（简称“GainTime”）是2019年12月11日由合肥裕芯与香港个人法人李清云签署转让协议并收购的有限合伙企业。收购完成后合肥裕芯控股有限公司持有GainTime 100%的财产份额，闻泰间接持有GainTime 74.45%的财产份额，自2019年12月将GainTime纳入合并范围；

　　⑩Lucky Trend International Investment Limited. (简称“LUCKY TREND”)，经香港特别行政区公司注册处注册投资有限公司核准成立于2019年11月15日，注册号为287308057；注册资本为1美元；注册地为GRL19 NOMINEE LIMITED，14/F,Chun Wo Commercial Centre,25 Wing Wo Street,Central,Hong Kong Corporation；法定代表人：谢国声。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金1美元。Lucky Trend自2019年12月纳入合并范围。

　　Wingtech Kaiman Holding Limited(下称Wingtech Kaiman)，由LUCKY TREND INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED （裕通国际投资有限公司）经Cayman Islands Companies Registry（开曼群岛公司注册处）注册的有限控股公司核准成立于2019年12月27日，注册号为358300；注册资本1美元；注册地为Valdreen Lindo of P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands；法定代表人：谢国声。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金1美元。Wingtech Kaiman Holding Limited自2019年12月开始纳入合并范围。

　　截止2019年底，JW Capital的GP交割由于付款手续未完成，尚未办理完工商变更，但完成JW Capital的GP交割已不存在实质性障碍，于2019年底将JW Capital纳入合并范围。

　　2019年12月18日，Wingtech Technology Japan Inc.名称变更为Design Architecture, Inc.。

　　Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.(下称印度闻泰)，经印度政府核准成立于2019年1月11日，注册号：U72900UP2019FTC112264；设立时注册资本100,000.00印度卢比，后追加注册资本至770,000,000印度卢比；注册地：NO 217 PART 220 PART 223 PART 224 PART 227 PART, I.T PARK RENIGUNTA MANDAL, TIRUPATI, Chittoor, Andhra Pradesh, 517520。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金768,883,290.00印度卢比。印度闻泰于2019年1月开始纳入合并范围。

　　PT Wingtech Technology Indonesia （下称印尼闻泰），经印尼法律人权部核准（编号AHU-0020647.AH.01.01.2019年）于2019年4月5日成立，营业执照号码是9120205472022。在印尼法律的允许下，成立的一间外资企业；注册资本5千万印尼盾；注册地是印尼中爪哇的三宝垄, Jalan RE. Martadinata Komplek Gudang Diamond Cipta Niaga, Block B, No 6, Kel.Bandarharjo, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang; 公司营业于Kawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto, Block 23A, No. 5, Semarang。截至2019年12月31日，公司已收到股东缴纳的注册资本金5千万印尼盾。印尼闻泰于2019年4月开始纳入合并范围。