闻泰科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临2020-033

　　闻泰科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2020年4月21日以通讯表决方式召开。

　　（二）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　同意《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　同意《2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《2019年年度报告》及其摘要

　　同意《2019年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《2019年年度利润分配方案》

　　同意《2019年年度利润分配方案》。具体内容详见公司同日发布的《2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-036）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-040）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于审核公司监事2019年度薪酬的议案》

　　同意公司2019年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计344.67万元人民币（税前），各监事薪酬具体金额详见公司同日发布的《2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　同意《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-038）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于计提2019年度信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　同意公司计提2019年度信用减值准备及资产减值准备合计352,484,520.20元。具体内容详见公司同日发布的《关于计提2019年度信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-039）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十二日