广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：603983       证券简称：丸美股份       公告编号：2020-016

　　广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年4月21日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席梁焕秋主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司聘任的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2019年年度利润分配方案》

　　公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了华兴所（2020）审核字GD-086号《关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。

　　《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于未披露2019年度内部控制评价报告的说明》；

　　具体内容详见公司同日披露的《关于未披露2019年度内部控制评价报告的说明》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于确认2019年度监事薪酬的议案》；

　　公司2019年度对监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　■

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于预计2020年度日常关联交易额度的公告》。

　　公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常经营业务并且是依照市场交易的公允原则进行，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，对公司独立性没有影响。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司监事会

　　2020年4月22日