苏州春秋电子科技股份有限公司
关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　证券代码：603890            证券简称：春秋电子            公告编号：2020-025

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　利润分配比例及转增比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），每10股转增4股

　　本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应调整分配总额。

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告进行审计，2019年度母公司实现净利润64,303,397.61元，公司提取了10%的法定盈余公积金6,430,339.76元，当年可供分配利润57,873,057.85元，报告期末可供分配利润为145,584,262.92元；截止2019年12月31日，母公司资本公积余额为771,259,448.83 元。

　　公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利54,797,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计转增股本109,594,000股，转增后公司股本总额383,579,000股。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本公积金余额等因素，兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报，且有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。该预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将其提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第二届监事会第十二次会议一致审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日