广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客        公告编号：临2020-017

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　转股代码：191542          转股简称：好客转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知和材料已于2020年4月10日以书面方式发出，会议于2020年4月20日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司第三届董事会独立董事端木梓榕先生、李新航先生向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》；独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司将以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.65元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本309,603,506股，扣除回购专户的股份9,434,980股，以此计算拟向全体股东派发现金股利109,561,511.99元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2019年度不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-019）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　报告全文详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　报告全文详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）逐项审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、林昌胜先生回避表决，审议通过《关于与广东好太太科技集团股份有限公司关联交易的议案》。

　　2.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与浙江雷拓家居有限公司关联交易的议案》。

　　具体内容详见2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-020）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易的议案》。

　　同意瀚隆门窗（杭州）有限责任公司分别向公司及浙江雷拓家居有限公司借款300万元、200万元（合计500万元），借款期限为12个月，利率为银行同期贷款利率，以满足其经营发展的需求。

　　具体内容详见2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-021）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　具体内容详见2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-022）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、林昌胜先生回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2019年度薪酬的议案》。

　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、林昌胜先生回避表决，审议通过《关于确认林昌胜先生2019年度薪酬的议案》。

　　3.以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议通过《关于确认郭黎明先生2019年度薪酬的议案》。

　　4.以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事端木梓榕先生回避表决，审议通过《关于确认端木梓榕先生2019年度薪酬的议案》。

　　5.以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李新航先生回避表决，审议通过《关于确认李新航先生2019年度薪酬的议案》。

　　6.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认周懿先生2019年度薪酬的议案》。

　　7.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认邓涛先生2019年度薪酬的议案》。

　　8.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认宋华军先生2019年度薪酬的议案》。

　　本议案第1至6项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

　　公司2020年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2019年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意公司于2020年5月12日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2019年年度股东大会的具体事宜。

　　具体内容详见2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-023）。

　　三、上网公告附件

　　1.公司独立董事就第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的事前认可意见

　　2.公司独立董事就第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见

　　3.广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司2019年持续督导年度报告书

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　报备文件：

　　1.公司第三届董事会第三十三次会议决议