西部黄金股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601069        证券简称：西部黄金       公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月21日

　　(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人。其中，独立董事陈建国和杨立芳委托独立董事冯念仁代为出席；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书兼财务总监孙建华先生出席本次会议；其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于<公司2019年度内部控制审计报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于<公司2020年度生产计划>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于制定<公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于公司2020年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于公司2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所

　　律师：刘卫基、聂晓江

　　2、律师见证结论意见：

　　经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　西部黄金股份有限公司

　　2020年4月22日