北京北辰实业股份有限公司 关于独立非执行董事辞职的公告

　　证券代码：601588        证券简称：北辰实业        公告编号：临 2020-018

　　债券代码：122351        债券简称：14北辰 02

　　债券代码：135403        债券简称：16北辰 01

　　债券代码：151419        债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972        债券简称：20北辰 01

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到独立非执行董事董安生先生递交的书面辞职申请。董安生先生因个人身体原因申请辞去本公司第八届董事会独立非执行董事、董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员的职务。

　　因董安生先生辞职后，本公司独立非执行董事人数不足董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，董安生先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立非执行董事填补其空缺后生效。本公司已于2019年4月21日召开第八届董事会第六十五次会议，提名了独立非执行董事候选人，并提交本公司2019年年度股东大会选举。

　　董安生先生在担任本公司独立非执行董事期间独立公正、勤勉尽责，为本公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，本公司董事会对董安生先生任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月22日