北京北辰实业股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：601588        证券简称：北辰实业        公告编号：临 2020-022

　　债券代码：122351        债券简称：14北辰 02

　　债券代码：135403        债券简称：16北辰 01

　　债券代码：151419        债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972        债券简称：20北辰 01

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配金额：每股普通股派发现金红利人民币 0.150 元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）期末归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币1,537,090,074元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金人民币64,746,072元。经公司董事会审议，公司拟以3,367,020,000股普通股为基数向普通股股东派发2019年度股息。本次利润分配方案如下：

　　2019年每10股派发现金股息人民币1.500元（含税），拟共计派发现金股息人民币505,053,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为32.86%。具体派发时间和办法将另行公告。2019年度，公司不实施资本公积金转增方案。

　　在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2020年4月21日，本公司第八届董事会第六十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》。

　　（二）独立董事意见

　　《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》符合公司的客观情况，有利于公司长远发展，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况。同意将本次利润分配方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　2020年4月21日，本公司第八届董事会第十次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》。

　　（四）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　三、相关风险提示

　　根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董    事    会

　　2020 年4月 22 日