北京北辰实业股份有限公司 关于股东代表监事辞职的公告

　　证券代码：601588        证券简称：北辰实业        公告编号：临 2020-019

　　债券代码：122351        债券简称：14北辰 02

　　债券代码：135403        债券简称：16北辰 01

　　债券代码：151419        债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972        债券简称：20北辰 01

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到监事会主席王建新先生、监事张金利先生及监事刘慧先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，王建新先生申请辞去本公司第八届监事会主席职务，张金利先生及刘慧先生分别请求辞去本公司第八届监事会由股东代表出任的监事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述三名监事的辞职导致监事会成员低于法定人数，在本公司股东大会选举产生新的监事前，上述三名监事仍依照法律、法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。本公司已于2019年4月21日召开第八届监事会第十次会议，提名了三名股东代表监事候选人，并提交本公司2019年年度股东大会选举。

　　王建新先生、张金利先生及刘慧先生在本公司任职期间，忠实、勤勉地履行监事职责，本公司对其任职期间所做的工作表示感谢！

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月22日