江苏立霸实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2020年4月11日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2020年4月21日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事4人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议并通过《关于公司总经理2019年度工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议并通过《关于公司2019年度经审计财务报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2019年度审计报告及财务报表》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2019年度审计报告及财务报表》，2019年实现营业收入128,426.83万元，同比增长0.12%，归属于公司股东的净利润13,219.70万元，同比增长44.54%，实现扣非后归属于公司股东的净利润13,201.04万元，同比增长48.01%。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议并通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　考虑到年初国内外经济衰退压力增大、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用仍需时日、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计2020年营业收入89,898.78万元，比2019年下降30%，归属于公司股东的净利润9,253.79万元，比2019年下降30%。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019年实现营业收入128,426.83万元，同比增长0.12%，归属于公司股东的净利润13,219.70万元，同比增长44.54%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止2019年12月31日的总股本221,939,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），公司2019年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司近三年持续强化现金分红实施，每年现金分红金额（含税）占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过50%，本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》、《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

　　考虑到公司2018年年度股东大会（2019年5月14日召开）审议通过的关于公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的投资期限（1年）即将到期、监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资期限为自2019年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2019年年度股东大会审议通过后一年内有效。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议并通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议并通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议并通过《关于公司向银行申请2020-2021年度综合授信额度的议案》

　　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2020-2021年度总额不超过人民币55,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2019年年度股东大会通过之日至2020年年度股东大会通过前。公司董事会提请授权董事长蒋达伟先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2020-2021年度综合授信额度的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬/津贴的议案》

　　2019年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计482.26万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬/津贴（含税）合计为322万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为12万元。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　14、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　15、审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　16、审议并通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　17、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，公司对财务报表格式进行了变更。根据《企业会计准则第14号-收入》新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据财政部发布的《企业会计准则第7号—— 非货币性资产交换》，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部发布的《企业会计准则第12号——债务重组》，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及净利润等无实质性影响。

　　我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18、审议并通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月13日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述第1-2、5-8、12-14共九项议案及第七届监事会第十五次会议审议通过的《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》共计十项议案需提交公司2019年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日