江苏卓易信息科技股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

　　证券代码：688258       证券简称：卓易信息         公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每10股派发现金红利1.42元 （含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为158,138,217.83元。经第三届董事会第六次会议决议，公司2019年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本86,956,591股，以此计算合计拟派发现金红利12,347,835.92元（含税）。占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.06%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于 2020 年 4月 20日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

　　(二)独立董事意见

　　本公司全体独立董事认为：

　　公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次公司2019年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

　　(三)监事会意见

　　本公司于 2020 年 4月 20日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日