上海家化联合股份有限公司七届八次董事会决议公告

　　股票简称：上海家化        股票代码：600315        编号：临2020-017

　　上海家化联合股份有限公司七届八次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司七届八次董事会于2020年4月22日上午在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2020年4月12日以邮件发出。应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于会计政策变更的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化关于会计政策变更的公告》请见当日公告（临2020-018）

　　2、审议通过公司2020年第一季度报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2020年第一季度报告》请见上海证券交易所网站。

　　3、审议通过关于公司部分股票期权注销的议案。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（张东方董事回避），通过本议案。

　　《上海家化关于部分股票期权注销的公告》请见当日公告（临2020-019）

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于会计政策变更的意见；

　　2、独立董事关于部分股票期权注销的意见。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日