日月重工股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及 《股东大会议事规则》部分条款的公告

　　证券代码：603218      证券简称：日月股份       公告编号：2020-044

　　债券代码：113558      债券简称：日月转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，鉴于《公司章程》的部分条款已修订，公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，分别审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；同日，公司第四届监事会第二十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。公司拟对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　一、本次《董事会议事规则》修订的具体内容如下：

　　二、本次《监事会议事规则》修订的具体内容如下：

　　三、本次《股东大会议事规则》修订的具体内容如下：

　　上述修订事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。除上述条款修订外，《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》的其他内容不变。本次修订后的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2020年4月23日