日月重工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2020-037

　　债券代码：113558         债券简称：日月转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2020年4月11日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年4月21日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席徐建民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度利润分配方案》：

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司的净利润为504,539,612.13元，其中母公司实现净利润181,687,058.97元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积18,168,705.90元，加上以前年度未分配利润后2019年公司可供分配利润为1,939,610,472.24元。

　　为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算，拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。本年度公司现金分红占2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.59%；公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股以资本公积转增4股。截至2020年4月21日，公司总股本531,283,700股，本次送转股后，公司的总股本为743,797,180股；不派送红股；如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2020-038）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年年度报告及摘要》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议日月重工股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　没有监事对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-039）。

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》；

　　结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案向董事会提案如下：

　　单位：万元

　　经审核，监事会认为：公司对董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的拟定，充分考虑了行业状况及公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-040）。

　　经审核，监事会认为： 2019年度公司与关联方的日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司或股东利益的情况。公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事徐建民先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　9、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-041）。

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于开展远期结售汇的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展远期结售汇的公告》（公告编号：2020-042）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于投资建设新日星年产18万吨（二期8万吨）海上装备关键部件项目的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资建设新日星年产18万吨（二期8万吨）海上装备关键部件项目的公告》（公告编号：2020-043）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于修订<董事会议事规则>、<监事会议事规则>及<股东大会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　13、审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-045）。

　　（1）提名汤涛女士为公司第五届监事会非职工监事候选人；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（2）提名傅树根先生为公司第五届监事会非职工监事候选人；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十三次会议监事审核意见；

　　3、监事会关于2019年年度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司监事会

　　2020年4月23日