金石资源集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源     公告编号：2020-024

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年4月11日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席胡小京先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2019年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事认为，公司 2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年4月21日，公司总股本240,000,000股，扣除公司回购专户中的1,967,295股,以238,032,705股为基数计算，合计拟派发现金红利71,409,811.50元(含税), 占 2019年度归属于上市公司股东净利润约 32.10%。公司于2020年3月18日授予的2,352,000股限制性股票尚在授予登记过程中，如在第三届董事会第十次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予等事项致使总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体披露发布的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月23日