成都燃气集团股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603053    证券简称：成都燃气    公告编号：2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月22日在成都市武侯区少陵路19号公司207会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2020年4月10日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（五）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2019年年度报告》和《成都燃气集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过《关于2020年一季度报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　（七）审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　1.与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事罗龙、陈多闻、郭兴瑞回避表决。

　　2.与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事朱平、车德臣、罗龙、青倩回避表决。

　　3.与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事徐林回避表决。

　　4.与其他关联方2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事青倩、严洪回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-014）。

　　（八）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

　　（九）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

　　（十）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（十一）审议通过《关于2019年财务决算和2020年财务预算的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2019年度审计机构审计费用情况的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬情况及专项奖励的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于“三重一大”决策制度的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于2020年安全工作的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2019年人力资源发展情况及2020年人力资源需求计划的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于2020年员工工资总额的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　经审议，公司董事会同意于2020年5月22日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

　　三、备查文件

　　1.成都燃气第一届董事会第二十九次会议决议

　　2.成都燃气独立董事关于第一届董事会第二十九次会议的独立意见

　　3.成都燃气第一届董事会审计委员会第八次会议决议

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日