海越能源集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

　　股票代码：600387          股票简称：海越能源      公告编号：临2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2020年4月22日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2020年4月15日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事审议并一致通过了以下决议：

　　一、《关于公司2018年限制性股票和股票期权激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　本议案关联董事邱国良、宋济青、张佩华、周勇回避表决。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于2018年激励计划预留部分权益第一期限制性股票解锁条件及股票期权行权条件成就的公告》（公告编号：临2020-010）。

　　二、《关于公司2018年限制性股票和股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　本议案关联董事邱国良、宋济青、张佩华、周勇回避表决。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于2018年激励计划预留部分权益第一期限制性股票解锁条件及股票期权行权条件成就的公告》（公告编号：临2020-010 ）。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二二年四月二十三日