中原证券股份有限公司 2019年下半年利润分配方案的公告

　　证券代码：601375     证券简称：中原证券    公告编号：2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2019年下半年利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配方案已经中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、公司2019年下半年利润分配方案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币58,222,745.44元。截至2019年末，公司累计可供股东分配利润为人民币170,879,423.10元。

　　鉴于公司已分配2019年上半年现金股利每10股人民币0.20元（含税），共派发现金股利人民币77,381,414.00元（含税），占当年归属于母公司股东的净利润的132.91%，并占当年实现可供现金分配利润的207.67%，符合公司对2019年至2021年股东回报规划要求。公司2020年各项业务发展资金需求较大，为了保持公司持续发展能力并保证增发的顺利推进，现就公司2019年下半年利润分配提出如下方案：

　　2019年下半年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会及监事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月22日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一次会议审议并通过了《2019年下半年利润分配方案》。该方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司2019年下半年利润分配方案，符合法律、法规、规范性文件及公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合股东的整体利益和长远利益。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2019年下半年利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2020年4月23日