恒为科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603496        证券简称：恒为科技        公告编号：2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司向激励对象授予2020年股票期权的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为股票期权的授予条件已经成就，确定授权日为2020年4月23日，同意向173名激励对象本次授予股票期权400万股，授予价格为人民币18.25元/股。

　　特此公告。

　　恒为科技（上海）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月24日