九牧王股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601566                证券简称：九牧王                公告编号：临2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年4月22日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2020年4月10日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

　　一、审议并通过了《2019年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《2020年第一季度报告》全文及正文

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过了《2019年度社会责任报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议并通过了《关于2019年度利润分配的预案》

　　本次利润分配预案：公司拟以利润分配实施股权登记日登记在册的总股本为基数，每10股派发现金股利6.5元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议并通过了《关于董事2019年度薪酬的议案》

　　公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贫、林沧捷、张景淳作为本议案的当事人回避表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议并通过了《关于高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议并通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

　　根据公司生产运营需要，公司拟与各金融机构签署总额不超过40亿元的银行授信协议，并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具体叙作事项，包括申请及签署相关合同及文件。本项授权有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日；董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议并通过了《关于2020年续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2020 年度财务报告与内部控制审计工作，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2020 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议并通过了《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　根据项目进展情况、公司实际业务需求和行业发展趋势，为进一步提升募集资金的使用效率，保护股东利益，公司拟终止实施设计研发中心建设项目，并将该项目剩余资金4,197.47万元全部用于永久性补充流动资金，并用于公司日常生产经营活动的开展。公司承诺，该项目剩余募集资金永久性补充流动资金后将全部用于公司的生产经营，且补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司本次拟使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动，期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不需要提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司董事会同意公司及其控股子公司使用不超过人民币25亿元的自有闲置资金进行投资理财，由公司在风险可控的前提下进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议并通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议并通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司将于2020年5月14日（星期四）下午14：00召开2019年年度股东大会。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述第1、4、6、8、10、12、13、14、16、17项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　上述第5、7、9、13、14、15、16、17、18项议案的具体内容详见与本公告同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十四日