四川西部资源控股股份有限公司关于控股股东解除《重组框架协议》的公告

　　证券代码：600139       股票简称：西部资源      公告编号：临2020-010号

　　四川西部资源控股股份有限公司关于控股股东解除《重组框架协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“西部资源”）接到控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）的通知，四川恒康与中系国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中系国际”）经友好协商，决定解除双方于2019年9月签署的《重组框架协议》，相关事宜如下：

　　一、控股股东签署《重组框架协议》的基本情况

　　2019年9月，四川恒康与中系国际签订《重组框架协议》，拟引进以中系国际和/或其指定的第三方对四川恒康进行重组，以实现强强联手，实现跨越式发展。

　　该协议为意向性协议，根据协议，本次重组拟采取股权转让、增资扩股、债务重组或其他双方共同认可的方式等其中之一进行，最终的重组方式将根据尽职调查和评估审计的结果另行确定，由双方另行签署正式的协议，并履行相应的决策和审批程序；同时，鉴于公司出现流动性困难，为维持公司的正常运营，由中系国际向公司提供500万元人民币借款。

　　经公司第九届董事会第三次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟向控股股东重组方申请借款的议案》，同意公司向中系国际申请人民币500万元的借款，借款期限为1年，资金占用费以中国人民银行同期贷款基准利率为准，自公司实际收到借款之日起算；公司以持有的维西凯龙矿业有限责任公司100%股权为本次借款提供质押担保，由经营层负责办理具体事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件。

　　截至目前，公司已办理完成维西凯龙矿业有限责任公司100%股权的质押手续，并陆续收到中系国际提供的借款累计人民币303.39万元。

　　具体内容详见公司临2019-047号《关于控股股东签署<重组框架协议>的公告》、临2019-052号《第九届董事会第三次会议决议公告》、临2019-053号《关于向控股股东重组方申请借款暨关联交易的公告》、临2019-057号《2019年第二次临时股东大会决议公告》、临2019-065号《关于控股股东签署<重组框架协议>的进展公告》以及临2020-001号《关于控股股东签署<重组框架协议>的进展公告》。

　　二、本次《重组框架协议》解除的情况

　　四川恒康与中系国际签署《重组框架协议》，约定引进中系国际对其进行重组，旨在改善其企业治理结构以及现金流状况，解决其债务问题。但迄今为止，截至双方签署协议已达半年，中系国际仍未能与任何债权人就债务处置达成一致意见，且在此期间，四川恒康持有的公司7,900万股股份，占其原持股总数的29.53%，相继被法院强行司法拍卖并划转，致使其对公司的持股比例下降至28.48%，其债务情况进一步恶化。

　　鉴于此，经友好协商，交易双方于2020年4月23日签署《关于<重组框架协议>之解除协议》，拟终止本次重组事宜，主要内容如下：

　　1、协议主体

　　甲方：中系国际

　　乙方：四川恒康

　　2、双方一致同意，原重组框架协议自本协议生效之日自动终止。

　　3、甲乙双方确认，除上述事项外，双方对于原重组框架协议不存在未解决的纠纷，任何一方不得再依据原重组框架协议通过任何途径向另一方主张权利。

　　4、本协议自甲乙双方均加盖公章且西部资源向甲方付清所有借款本金303.39万元及相应利息之日起生效。

　　截至本公告披露日，公司已向中系国际还清上述所有借款本金及相应利息，该解除协议已生效，四川恒康与中系国际原签署的《重组框架协议》已终止。同时，公司与中系国际已将维西凯龙矿业有限责任公司100%股权解除质押的有关文件准备齐全，正在办理相关手续。

　　三、其他相关说明及风险提示

　　截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份188,512,037股，占公司总股本的28.48%，其所持有的本公司全部股份已先后多次被多家法院冻结（轮候冻结），其中的51,290,000股同时仍处于质押状态。

　　为尽快解决债务问题，早日解除对公司股份的冻结，四川恒康正积极与相关债权人进行协商，并分别与贵州汇佰众管理咨询有限公司（以下简称“贵州汇佰众”）、五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）签署《合作协议》，拟将其持有的本公司112,524,741股股份对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权、知情权以及除收益权和处置股份权利之外的其他权利（以下统称“表决权”），占公司总股本的17%，排他及唯一地委托给贵州汇佰众行使；将其持有的本公司75,987,296股股份对应的表决权，占公司总股本的11.48%，排他及唯一地委托给五矿金通行使，以期能充分调动相关战略资源，协助其进行债务处置，化解债务危机，将导致公司实际控制权发生变化（详见公司临2020-011号公告）。

　　公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川西部资源控股股份有限公司董事会

　　2020年4月24日