中国化学工程股份有限公司关于2019年利润分配方案公告

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2020-018

　　中国化学工程股份有限公司关于2019年利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司第四届董事会第十一次会议审议并一致通过《关于2019年度利润分配的议案》，该议案尚需要提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.87元（含税）现金股息，截至2019年12月31日公司总股本为4,933,000,000股，以此为基数计算共计分配利润922,471,000元，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.13%。

　　一、利润分配议案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润3,061,407,368.97元。

　　公司拟采用现金分红方式进行2019年度利润分配, 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.87元（含税）现金股息，截至2019年12月31日公司总股本为4,933,000,000股，以此为基数计算共计分配利润922,471,000元，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.13%，母公司剩余未分配利润4,238,882,004.70元结转以后年度。

　　二、董事会审议利润分配议案的情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十一次会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。

　　（二）董事会对本议案的说明

　　1.利润分配方案的合理性和可行性

　　公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于2019年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。该分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　2.利润分配方案的合法性、合规性

　　公司2019年度利润分配预案采用了现金分红分配方式，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配议案审议程序和机制完备，具备合法性、合规性。

　　（三）公司独立董事意见

　　独立董事认为，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟采用现金分红方式进行2019年度利润分配,该分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　三、其他说明

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十三日