四川明星电力股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600101      证券简称：明星电力      编号：临2020-020

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2020年4月10日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第八次会议的通知和会议资料，第十届监事会第八次会议于2020年4月22日在公司召开。5名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。

　　一、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2019年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

　　（一）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况；

　　（三）在发表本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于预计2020年度购售电日常关联交易的议案》。

　　监事会认为，公司及控股子公司2020年度与控股股东国网四川省电力公司发生的购、售电关联交易，是公司生产经营发展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

　　监事会认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废处置能够使公司会计信息更加公允、合理，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。

　　监事会认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关要求，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合国家法律法规和公司《章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于其他应收款坏账核销的议案》。

　　监事会认为，本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。

　　监事会认为，中国电力财务有限公司为公司提供存款及结算金融服务，是公司优化资金管理的需要。关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于全资子公司计提预计负债的议案》。

　　监事会认为，本次全资子公司遂宁市明星自来水有限公司计提预计负债，符合《企业会计准则》的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次计提能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定；公司2019年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《2019年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四川明星电力股份有限公司监事会

　　2020年4月23日