成都富森美家居股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002818               证券简称：富森美               公告编号:2020-030

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年4月23日10：00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2020年4月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托理财，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，同意公司（含子公司）使用临时闲置自有资金进行委托理财额度由不超过人民币100,000万元增加至不超过人民币200,000万元。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　监事会

　　二○二年四月二十三日