嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第2229号）核准，本公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股95,263,100股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为人民币349,615,577.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币41,405,908.55元后，实际募集资金净额为人民币308,209,668.45元。本次发行募集资金扣除承销费用、保荐费用人民币24,528,301.89元（承销及保荐费用不含税金额为人民币28,301,886.79元，前期已经支付不含税金额人民币3,773,584.90元）后的余款人民币325,087,275.11元，已于2019年11月25日全部到账，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天衡验字（2019）00128号验资报告。

　　（二）募集资金的实际使用及结余情况

　　单位：人民币元

　　注：尚未使用的募集资金余额中包含1,877,358.52元（不含税）尚未支付的中介机构费用。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司剩余部分募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司已分别与中信银行股份有限公司合肥分行、星展银行（中国）有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

　　单位：人民币元

　　截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为140,090,439.17元（包含募集资金利息收入并扣减手续费）；尚未使用募集资金金额中含1,877,358.52元（不含税）尚未支付的中介机构费用。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度，募投项目的资金使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　根据公司于2019年12月9日召开的第一届董事会第二十六次会议决议、第一届监事会第七次会议决议通过的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7,636.21万元及已支付发行费用816.84万元。公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具天衡专字（2019）01402号报告。

　　（三）用闲置资金暂时补充流动资金的情况

　　2019年度，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2019年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2019年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（六）结余募集资金使用情况

　　2019年度，公司不存在结余募集资金使用情况。

　　（七）募集资金其他使用情况

　　2019年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金其他使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用和管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附表1：本年度募集资金使用情况对照表

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　附表1：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元