浙富控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002266            证券简称：浙富控股            公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2020年4月23日（星期四）下午14:30

　　2、网络投票时间：2020年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　3、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：公司董事长孙毅先生因工作原因未能出席本次会议，由副董事长余永清先生主持现场会议

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《浙富控股集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共15人，代表股份总数461,985,909股，占公司总股本的23.3477%；其中，中小投资者共8人，代表股份总数7,091,333股，占公司总股本的0.3584%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份总数为457,442,866股，占公司总股本的23.1181%；其中，中小投资者共1人，代表股份总数2,548,290股，占公司总股本的0.1288%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共7人，代表有表决权股份4,543,043股，占公司总股本的0.2296%；其中，中小投资者共7人，代表股份总数4,543,043股，占公司总股本的0.2296%。

　　公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江星韵律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过以下议案，表决结果如下：

　　（一）以累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事），本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为461,985,909。表决情况如下：

　　1.01选举孙毅先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意461,678,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9334%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,783,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6582%。

　　表决结果：本议案获得通过，孙毅先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.02选举余永清先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意461,683,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9344%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,788,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7287%。

　　表决结果：本议案获得通过，余永清先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.03选举潘承东先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意461,678,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9334%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,783,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6582%。

　　表决结果：本议案获得通过，潘承东先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.04选举房振武先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意461,678,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9334%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,783,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6582%。

　　表决结果：本议案获得通过，房振武先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.05选举郑怀勇先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意461,678,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9334%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,783,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6582%。

　　表决结果：本议案获得通过，郑怀勇先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.06选举陈学新先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意461,678,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9334%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,783,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6582%。

　　表决结果：本议案获得通过，陈学新先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　（二）以累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事），本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为461,985,909。表决情况如下：

　　2.01选举何大安先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意461,756,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9503%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,861,835股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7637%。

　　表决结果：本议案获得通过，何大安先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.02选举张陶勇先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意461,756,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9503%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,861,739股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7623%。

　　表决结果：本议案获得通过，张陶勇先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.03选举黄纪法先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意461,756,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9503%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,861,739股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7623%。

　　表决结果：本议案获得通过，黄纪法先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.04选举宋深海先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意461,756,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9503%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,861,739股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7623%。

　　表决结果：本议案获得通过，宋深海先生当选为第五届董事会独立董事。

　　（三）以累积投票制逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为461,985,909。表决情况如下：

　　3.01选举黄俊女士为第五届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意461,678,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9334%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,783,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6582%。

　　表决结果：本议案获得通过，黄俊女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

　　3.02选举江成先生为第五届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意461,756,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9503%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,861,735股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7623%。

　　表决结果：本议案获得通过，江成先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江星韵律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为： 浙富控股集团股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和《浙富控股集团股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

　　《浙江星韵律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、浙富控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江星韵律师事务所出具的《浙江星韵律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙富控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十四日