浙江锋龙电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002931         证券简称：锋龙股份        公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年4月23日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2020年4月12日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议公司<2019年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　同意通过公司《2019年度董事会工作报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

　　《2019年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》

　　同意通过公司《2019年度财务决算报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

　　《2019年度财务决算报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于审议公司<2020年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于审议公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》

　　同意通过公司《2019年年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体对外披露。

　　《2019年年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019年年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于审议公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　同意通过公司《2019年度内部控制自我评价报告》，并以指定法定信息披露媒体对外披露。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容、独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　7、审议通过《关于审议公司<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　同意通过公司《内部控制规则落实自查表》，并以指定信息披露媒体对外披露。

　　《内部控制规则落实自查表》具体内容、独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　8、审议通过《关于审议公司<关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　同意通过公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的专项核查报告、审计机构对该事项出具的鉴证报告详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　9、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　同意公司2019年度利润分配预案为：以88,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计13,332,000.00元；送红股 0股（含税）， 以资本公积向全体股东每10股转增股本6股，合计转增53,328,000?股。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确认，授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2020年度董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　13、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司及子公司向包括但不仅限于银行的金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起直至2020年年度股东大会召开日。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司董事长或其指定的代理人签署上述授信额度（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由签署公司承担。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

　　同意公司以套期保值为目的拟开展累计总金额不超过6,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。有效期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意使用不超过1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　同意向子公司浙江昊龙电气有限公司提供不超过4,500万元用于浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目。上述借款为无息借款，借款期限为2年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。公司董事会授权管理层在此额度范围内，根据实际需要，安排资金拆借。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币1亿元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》（财会〔2017〕22号）对相关会计政策进行相应变更。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　19、审议通过《关于审议公司<关于杜商精机（嘉兴）有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》

　　《关于杜商精机（嘉兴）有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》具体内容、独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、审计机构对该事项出具的鉴证报告详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　20、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　同意公司根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规定对《公司章程》进行修订，同时，根据2019年度利润分配方案通过并实施后总股本的变化情况，授权公司董事会对公司章程做同步修订并办理工商事宜。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　22、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　修订后的《股东大会议事规则》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　23、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　修订后的《董事会议事规则》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　24、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　修订后的《独立董事工作制度》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　25、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　修订后的《募集资金管理制度》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　26、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　修订后的《对外投资管理制度》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　27、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　修订后的《对外担保管理制度》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　28、审议通过《关于修订<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》

　　修订后的《金融衍生品交易业务内部控制制度》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　29、审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》

　　修订后的《现金管理制度》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　30、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

　　修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　31、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　修订后的《内部审计制度》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　32、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　33、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　修订后的《信息披露管理制度》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　34、审议通过《关于审议公司<2020年第一季度报告>的议案》

　　同意通过公司《2020年第一季度报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

　　《2020年第一季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2020年第一季度报告正文》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　35、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年5月15日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号公司一楼会议室召开浙江锋龙电气股份有限公司2019年年度股东大会，审议第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江锋龙电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日