四川美丰化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：000731   证券简称：四川美丰 公告编号：2020-15

　　四川美丰化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，四川美丰化工股份有限公司（下称“公司”）董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“四川华信”）为公司 2020年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与四川华信协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2.成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）。

　　3.注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。

　　4.历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所成立于1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信（集团）会计师事务所一直为证券市场及财务领域提供服务。

　　5.执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　6.投资者保护能力：四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额0.8亿元，不存在职业风险基金计提情况；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　四川华信首席合伙人为李武林先生。截止2019年12月31日，四川华信从业人员总数560人，其中合伙人43人，注册会计师265人，注册会计师较上年增加7人；其中从事过证券服务业务的注册会计师156人。

　　（三）业务信息

　　四川华信2018年度业务收入总额为14,956.85万元，净资产金额为1,030.00万元。

　　2019年度四川华信服务的上市公司年报审计客户31家，收费总额0.30亿元。上市公司客户主要分布于制造业（23家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、信息传输、软件和信息技术服务业（2家）、建筑业（1家）、金融业（1家）、批发和零售业（1家）文化、体育和娱乐业（1家），平均资产额118.31亿元。

　　（四）执业信息

　　四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　1.拟签字项目合伙人：唐方模

　　拥有20年以上审计工作经验，中国注册会计师。负责和参与了和邦股份、泸天化、新希望、大西洋、卫士通、通威股份、西藏药业、银河磁体IPO项目审计并成功上市；负责泸天化、壹玖壹玖、川化股份、和邦股份、振静股份等年报审计，部分年度担任项目合伙人、签字会计师。

　　唐方模不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。2019年3月，四川华信收到四川证监局[2019]7号行政监管措施决定书，涉及签字会计师唐方模，四川华信已按要求整改完毕并向四川证监局提交了整改报告。

　　2.拟签字项目负责经理：武兴田

　　拥有20年以上审计工作经验，中国注册会计师，2000年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　武兴田不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及行业自律处分。

　　3.拟安排项目质量控制负责人：何均

　　拥有20年以上审计工作经验，中国注册会计师，1999年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　何均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及行业自律处分。

　　（五）诚信记录

　　四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年（2017～2019年），四川华信未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律监管措施；受到行政监管措施3次。

　　（六）深交所要求的其他内容

　　无。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司于2020年4月21日召开的第九届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议 案》。审计委员会认为，四川华信具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续2年为公司提供审计服务。2019年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2019 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘四川华信为公司 2020 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

　　（三）公司于2020年4月22日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　四、报备文件

　　1.公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2.第九届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　3.独立董事关于第九届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第九届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；

　　5.四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十四日