兰州庄园牧场股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002910        证券简称：庄园牧场        公告编号：2020-039

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　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、利润分配预案基本情况

　　1、利润分配预案的具体内容

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　　2、利润分配方案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

　　公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况、乳制品行业发展特点和发展周期、竞争对手的竞争手段以及股东分配利润的愿望等因素，既给予了股东投资者的合理回报，实现股东分享公司经济增长的结果，也有利于提升公司经营管理水平和规范运作水平，更有利于公司的持续发展，实现公司的义务和责任，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　二、董事会审议情况及独立董事意见

　　公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，并提交公司年度股东大会审议。

　　公司独立董事认为：该利润分配预案既充分考虑了股东利益，又符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意董事会提出的利润分配预案。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、相关风险提示

　　本利润分配方案尚需经公司年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十八次会议决议

　　2、公司第三届监事会第二十五次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告

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　　董事会

　　2020年4月23日