兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002910证券简称：庄园牧场 公告编号：2020-038

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

　　2、本次会议于2020年4月23日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事魏琳参加现场表决；监事孙闯、杜魏以通讯表决方式出席会议）。

　　4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为公司董事会对2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　2019年度利润分配预案：以截至2019年12月31日总股本19,068.06万股为基数，以2019年实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共计分配现金10,487,433.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<公司2019年度审计报告>的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度审计报告》。

　　7、审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2020年度财务预算报告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2020年向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认公司于2019年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果。

　　相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　13、审议通过《关于西安东方乳业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于西安东方乳业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月23日