浙江东音泵业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002793          股票简称：东音股份       公告编号：2020-034

　　浙江东音泵业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年4月23日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月20日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由与会董事推举刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举刘振腾先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。刘振腾先生的简历详见公司于2020年4月8日公告的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二)逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并同意选举下述人员为第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1)同意选举刘保起先生、刘振腾先生、李明华女士、韩风生先生、刘振飞先生、陈雨先生为战略委员会委员，其中刘保起先生为主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2)同意选举许霞女士、林利军先生、刘振腾先生为审计委员会委员，其中许霞女士为主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3)同意选举林利军先生、武志昂先生、刘振腾先生为薪酬与考核委员会委员，其中林利军先生为主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4)同意选举武志昂先生、许霞女士、刘振腾先生为提名委员会委员，其中武志昂先生为主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。各专门委员会委员的简历详见公司于2020年4月8日公告的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

　　(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘保起先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘保起先生的简历详见公司于2020年4月8日公告的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　(四)逐项审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任以下人士为公司副总经理：

　　1)同意聘任韩风生先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2)同意聘任陈雨先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3)同意聘任马家烈先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。韩风生先生和陈雨先生的简历详见公司于2020年4月8日公告的《第三届董事会第十四次会议决议公告》，马家烈先生的简历参见本公告附件。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　(五)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

　　经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈达安先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈达安先生简历参见本公告附件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　(六)审议通过《关于副总经理代行董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意由副总经理马家烈先生代行公司董事会秘书职务，代行期限不超过三个月，马家烈先生的简历参见本公告附件。

　　马家烈先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　联系电话：021-38867666

　　电子邮箱：IR@luoxin.cn

　　传真号码：021-38867600

　　通讯地址：中国(上海)自由贸易试验区法拉第路85号1幢、2幢1-3层

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　(七)审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

　　公司董事会同意聘任汤安民先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。汤安民先生简历参见本公告附件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(八)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会同意公司法定代表人变更为刘保起先生。董事会同意授权管理层办理法定代表人变更涉及的工商登记相关事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(九)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《总经理工作细则》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《总经理工作细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十一)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十二)审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十三)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十四)审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《董事会战略委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十五)审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《内部审计制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《内部审计制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十六)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十七)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十八)审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《外部信息使用人管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《外部信息使用人管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十九)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十)审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十一)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十二)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十三)审议通过《关于修订<证券投资交易管理制度>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《证券投资交易管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《证券投资交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十四)审议通过《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《突发事件应急处理制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《突发事件应急处理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江东音泵业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　附件：简历

　　马家烈先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士学历，保荐代表人、注册会计师。2008年9月至2010年6月，任毕马威华振会计师事务所（上海分所）审计师。2010年6月至2015年8月，在中信证券股份有限公司投资银行委员会任职，先后任高级经理、副总裁职务。2015年9月至2020年2月，在中泰证券股份有限公司投资银行委员会任职，先后任业务总监、执行总经理职务。2020年2月至今在山东罗欣药业集团股份有限公司（“罗欣药业”）工作。现任罗欣药业董事会秘书。

　　马家烈先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　陈达安先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（CICPA）。2001年7月至2015年4月在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）工作，任至审计部高级经理。2015年4月至今在罗欣药业工作。现任罗欣药业财务负责人。

　　陈达安先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　汤安民先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2016年获得清华大学医药管理EMBA学位。2002年12月至今在罗欣药业工作。现任罗欣药业督察部负责人。

　　汤安民先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为内部审计机构负责人的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。