神州高铁技术股份有限公司
关于2020年度预计为子公司提供担保额度的公告

　　股票代码：000008        股票简称：神州高铁        公告编号：2020042

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于2020年度预计为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2020年4月23日召开第十三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年度预计为子公司提供担保额度的议案》，具体情况公告如下：

　　一、担保情况

　　1、担保概述

　　为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排，2020年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币276,230万元的信用担保。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币139,200万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币137,030万元。预计情况如下：

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　　上述担保额度包含公司此前董事会和股东大会已审批但尚未实际使用的担保额度86,200万元。

　　2、审批程序

　　本议案已经公司第十三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

　　担保期限内对子公司发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求的前提下，在子公司之间调剂担保额度，并授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

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　　2、被担保人2019年度主要财务数据

　　单位：万元

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　　三、担保协议主要内容

　　《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　本次担保额度获批后，公司累计担保额度为人民币320,230万元，占公司最近一期经审计净资产42.94%。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币169,700万元，占公司最近一期经审计净资产22.75%，其中公司作为天津地铁二号线、三号线项目联合体的牵头方为联合体提供的担保余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.34%，除此之外，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、董事会意见

　　本次担保有利于公司和子公司经营发展，有助于合理进行资金规划。被担保企业均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳健，具有较好的偿债能力，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。

　　上述子公司除交大微联外，均为公司全资子公司。交大微联另一股东为教育部直属高校北京交通大学100%持股的北京交大资产经营有限公司，不直接参与经营管理，本次无法提供担保或反担保。公司为上述子公司申请银行授信提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。

　　六、备查文件

　　1、第十三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他资料。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2020年4月24日