广东金莱特电器股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2020-062

　　广东金莱特电器股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次年度股东大会不存在否决议案的情形；

　　（二）本次年度股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

　　（三）本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月3日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长  陈开元

　　3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式

　　4、现场会议召开时间：2020年4月23日（星期四）下午2：30

　　5、网络投票时间：2020年4月23日（星期四）

　　6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　7、股权登记日：2020年4月16日（星期四）

　　8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，所持有表决权的股份数为68,941,330股，占公司有表决权股份总额的35.9350%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共7人，所持有表决权的股份为68,941,330股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%； 参加网络投票的股东0人，所持有表决权的股份为0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）0人，所持有表决权的股份为0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

　　2、出席本次会议的股东均为2020年4月16日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

　　3、因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的政府管控措施，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　四、会议表决情况

　　提案1.00：审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意68,941,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东投票情况如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　提案2.00：审议《2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意68,941,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东投票情况如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　提案3.00：审议《2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意68,941,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东投票情况如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　提案4.00：审议《2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意68,941,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东投票情况如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

　　提案5.00：审议《关于向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意68,941,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东投票情况如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　提案6.00：审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意68,941,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东投票情况如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

　　提案7.00：审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　表决结果：同意68,941,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东投票情况如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

　　提案8.00：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意68,941,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东投票情况如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

　　提案9.00：审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意68,941,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东投票情况如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　提案10.00：审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意68,941,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东投票情况如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　提案11.00：审议《2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意68,941,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东投票情况如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　此外,会议还听取了独立董事2019年度述职报告。

　　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第三十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；上述议案详细内容已于2020年4月3日刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、唐江华律师列席了本次年度股东大会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《广东金莱特电器股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年4月24日