广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第四十一次会议决议的公告

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2020－064

　　广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第四十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董事会第四十一次会议于2020年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由出席董事现场推选孟繁熙先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于推选副董事长代行董事长职责的议案》。

　　公司董事长陈开元先生因工作职务调整，向公司董事会提请辞去第四届董事会董事长、董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后继续留任公司子公司广东金莱特智能科技有限公司董事长、国海建设有限公司董事、金莱特国际有限公司执行董事等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈开元先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，经公司过半数董事共同推选，由副董事长姜旭先生代理董事长，履行董事长职责。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于选聘卢保山担任公司总经理职务的议案》。

　　公司董事、总经理王德发先生因工作职务调整，向公司董事会提请辞去公司第四届董事会董事、发展与战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及总经理职务，辞职后继续留任公司子公司广东金莱特智能科技有限公司董事及经理、国海建设有限公司董事、江门市蓬江区金赢科技有限公司执行董事等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王德发先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事会一致同意选聘卢保山先生担任公司总经理职务，连选可以连任。卢保山先生简历附后。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《关于董事长、董事辞职及高级管理人员变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名蒋光勇先生、孟繁熙先生、姜旭先生、卢保山先生、杨健佳先生、彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事会同意将董事会换届选举非独立董事事项提交公司2020年第三次临时股东大会并采取累积投票制进行逐项表决，提案如下：

　　提案3.00：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　提案3.01：选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案3.02：选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案3.03：选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案3.04：选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案3.05：选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案3.06：选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　4、审议通过《关于将公司董事会换届选举独立董事的议案提交股东大会审议的议案》。

　　公司已于2020年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，提名饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司董事会一致同意将董事会换届选举独立董事事项提交公司2020年第三次临时股东大会并采取累积投票制进行逐项表决，提案如下：

　　提案4.00：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　提案4.01：选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事

　　提案4.02：选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事

　　提案4.03：选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《关于董事会、监事会换届选举的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　董事会一致同意修订《公司章程》第八条，其他条款不变。修订情况如下：

　　■

　　公司董事会一致同意将修订《公司章程》事项提交公司2020年第三次临时股东审议表决，提案如下：

　　提案6.00：审议《关于修订〈公司章程〉议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第四十一次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件：董事候选人简历

　　1、蒋光勇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007 年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于 2008 年、2015 年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书。1994 年至 1998 年在湖北省兴山县水土保持局工作；2000 年至 2007 年 10 月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；2008 年至 2013 年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国 A 股股票市场成功挂牌上市；2013 年，创立广东岭秀投资开发有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区，具备丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。现任广东易和源生态投资有限公司执行董事；江门市向日葵投资有限公司执行董事；本公司副董事长。

　　蒋光勇先生承诺：1）同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至本公告日，蒋光勇先生直接持有公司10,500,000股股份，与公司持股5%以上股东蒋小荣女士系兄妹关系。

　　2、孟繁熙：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009年10月至2013年10月任职于北京市竞天公诚律师事务所；2013年10月至2014年12月任职于广东君言律师事务所；2014年12月至2017 年3月任职于华创证券投行总部；2017年4至2018月4月任职于申港证券投行总部。现任国海建设有限公司董事；本公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　孟繁熙先生承诺：1）同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至本公告日，孟繁熙先生持有公司65万股股权激励限制性股票，其中19.5万股已解除限售上市流通。

　　3、姜旭：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，曾荣获“全国建筑业优秀企业家” 称号及“南昌市五一劳动奖章”。2006年10月至2009年6月任江西中航建筑工程有限公司执行董事兼总经理；2009年7月至2014年5月任江西省第十建筑工程有限公司董事长；2014年5月至2019年10月任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建设有限公司董事长；本公司副董事长。

　　姜旭先生承诺：1）同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至本公告日，姜旭先生持有公司17万股股权激励限制性股票。

　　4）卢保山：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为新疆灏冠管理咨询有限责任公司实际控制人、执行董事兼总经理；中山泓达股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；中山泓华金控股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；中山市恒美置业发展有限公司董事；中山市志劲科技有限公司实际控制人、执行董事兼总经理。卢保山先生多年经营投资和实业，管理经营公司的经验丰富，自加入公司以来，为公司导入了优质的供应商资源。

　　卢保山先生承诺：1）同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至本公告日，卢保山先生持有公司10万股股权激励限制性股票。

　　5）杨健佳：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为广州高企去信息科技有限公司股东兼监事；中山市小榄镇青年企业家协会副会长兼法定代表人。于2016年7月加入广东金莱特电器股份有限公司，历任公司采购总监，现主管公司海外市场销售业务，具备丰富的投资及经营管理经验。

　　杨健佳先生承诺：1）同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至本公告日，杨健佳先生持有公司10万股股权激励限制性股票。

　　6、彭国宇：男，1967年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队大队长；中山市公安消防局副局长；中山市公安消防局党委书记（正团职）兼政委；广州青大低碳投资有限公司董事；湖南中房联合房地产有限公司监事；中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事；中山市中科检测有限公司董事长；邵阳中房房地产有限公司董事长等职务。现任欧浦智网股份有限公司董事长。

　　彭国宇先生承诺：1）同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至本公告日，彭国宇先生未持有公司股票。