中国电力建设股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601669        股票简称：中国电建        公告编号：临2020-013

　　中国电力建设股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年4月22日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》。

　　公司监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2019年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币7,239,365,377.14元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币6,952,165,377.14元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意公司2019年度利润分配预案如下：

　　1、2019年度，母公司实现净利润人民币2,285,626,889.97元，加上年初未分配利润人民币3,126,047,514.50元，在扣除按10%计提法定公积金人民币228,562,689元、对普通股股东分配2018年度现金股利人民币1,481,558,551.72元、对优先股股东分配现金股利人民币100,000,000元、支付永续债应付利息人民币187,200,000元之后，2019年末可供股东分配的利润人民币3,414,353,163.75元。

　　2、公司以期末总股本15,299,035,024股扣除回购专户股份152,999,901股，即15,146,035,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3976元（含税），共计分配现金股利人民币602,206,356.49元。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度，公司加上回购股份支付资金（不含交易费用）人民币788,277,794.16元后，共计分配现金股利人民币1,390,484,150.65元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%；占本年度末母公司可供股东分配利润的40.72%。

　　3、剩余未分配的人民币2,812,146,807.26元结转以后年度进行分配。

　　4、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。

　　公司监事会认为：公司2019年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定；公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司监事会审阅了《中国电力建设股份有限公司2019年度内部控制评价报告》,认为：公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度内部控制审计报告的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度社会责任报告的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的议案》。

　　公司监事会认为：为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的权益。公司为董事、监事、高级管理人员及有关人员购买责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次非公开发行优先股赎回有关事项符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，操作程序和审议表决程序合法有效；本次非公开发行优先股赎回有关事项符合公司长远发展和整体利益，符合普通股股东与优先股股东的利益，不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十四日