健康元药业集团股份有限公司 七届董事会二十四次会议决议公告

　　股票代码：600380              证券简称：健康元              公告编号：临2020-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会二十四次会议于2020年4月16日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2020年4月24日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《健康元药业集团2020年第一季度报告（全文及正文）》

　　详见本公司2020年4月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年第一季度报告（全文）》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《关于提名覃业志先生为公司独立董事候选人的议案》

　　鉴于本公司现任独立董事胡庆先生任期已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意提名覃业志先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并经上海证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。在公司股东大会改选新任独立董事就任前，胡庆先生将继续履行独立董事职务。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二年四月二十五日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　覃业志先生：男，1974年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。