亚普汽车部件股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603013         证券简称：亚普股份       公告编号：2020-020

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出第三届监事会第十八次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2020年4月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部文件的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　详见刊登于2020年4月25日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021）。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见刊登于2020年4月25日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-022）。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年度固定资产投资事项的议案》。

　　详见刊登于2020年4月25日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度固定资产投资事项的公告》（公告编号：2020-023）。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司内部审计相关制度的议案》。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　详见刊登于2020年4月25日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-025）

　　以上第5项议案，需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日