恒通物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

　　股票代码：603223              股票简称：恒通股份              公告编号：2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月14日发出通知，于2020年4月24日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　本次董事会由董事长刘振东主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过了以下事项：

　　1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2019年度董事会工作报告》的议案。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2019年度总经理工作报告》的议案。

　　3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告》的议案；

　　详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2019年度财务决算报告》的议案；

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告》的议案；

　　详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于公司2019年年度报告正文及摘要》的议案；

　　详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于聘任和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案；

　　详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》的议案；

　　详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　9、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于公司2020年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案；

　　根据公司2020年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定2020年度公司拟向金融机构申请的综合授信20亿元。以上综合授信的期限为一年，自2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日。

　　为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

　　针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起到积极的推动作用。本次授信及贷款申请不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次授信贷款事项。”

　　详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票，关联董事刘振东、于江水2位回避该议案的表决，赞成票数占参与投票的董事人数的100%，审议通过了《关于预计公司2020年度关联交易》的议案；

　　针对该议案公司独立董事发表独立意见：“关于预计公司2020年度关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”

　　详见《恒通物流股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》， 2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　11、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于董事及其它高级管理人员报酬》的议案；

　　公司现有董事及高管12人，2020年度董事报酬为6-150万元之间；独立董事津贴为每人每年6万元；其他高管人员年度报酬为6-150万元之间。

　　针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司2020年度董事及其他高级管理人员薪酬方案结合了公司 2020年度制定的经营目标及实际完成情况，2020年度薪酬合理。公司 2020年度董事及其他高级管理人员的报酬制定符合公司实际情况，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。”

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　12、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

　　详见《恒通物流股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，2020年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　13、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保》的议案；

　　详见公司《恒通物流股份有限公司关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　14、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于更换财务总监及聘任高级管理人员》的议案；

　　详见公司《恒通物流股份有限公司关于更换财务总监及聘任高级管理人员的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　15、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会》的议案。

　　详见公司《恒通物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　16、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于更换公司董事》的议案；

　　详见公司《恒通物流股份有限公司关于更换公司董事的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　17、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现利润总额13,969,019.00元，归属于母公司股东的净利润2,566,029.25元，公司拟以截至2019年12月31日的总股本28,224万股为基数，每10股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利846,720元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”

　　详见公司《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　18、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案。

　　详见公司《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　针对该议案公司独立董事发表独立意见：公司用于投资理财的资金为闲置自有资金。在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　19、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于全资子公司对外提供担保》的议案。

　　详见公司《恒通物流股份有限公司关于全资子公司对外提供担保的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日