浙江棒杰控股集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在为公司提供的2019年度审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，表现了良好的职业操守和专业的胜任能力，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信为公司2020年度的审计机构，2020年度审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、 人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、 业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、 投资者保护能力

　　截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、 独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1至3月5次。

　　（二） 项目组成员信息

　　1、 人员信息

　　（1） 项目合伙人从业经历：康吉言

　　（2） 签字注册会计师从业经历：张冀申

　　（3） 质量控制复核人从业经历：谢骞

　　2、 项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三） 审计收费

　　1、 审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、 审计费用同比变化情况

　　三、 续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其作为公司2019年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、 事前认可意见

　　公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构出具了事前认可意见:立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事审计上市公司财务工作的专业素养和丰富经验，为公司提供了多年的审计服务，能及时、全面、客观的对公司财务情况作出审计，审计工作质量符合监管要求。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘2020年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、 独立意见

　　经核查，独立董事认为:鉴于公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的从业资格和丰富的从业经验，在担任公司2019年度审计机构时，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期完成了各项审计工作，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益尤其是中小股东利益。相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请公司2019年度股东大会进行审议。

　　（三） 董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，2020年度审计费用授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　关于续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（四） 监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业职格，在为公司提供的2019年度审计服务中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构职责。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　四、 备查文件

　　1、 经与会董事签字的第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、 经与会监事签字的第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　4、 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　5、 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　6、 立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日