宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002322     证券简称：理工环科     公告编号：2020-017

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2019年度利润分配预案。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为311,618,881.06 元，母公司净利润为321,076,767.01元，提取10%法定盈余公积金32,107,676.70元后，当年可供分配的利润为279,511,204.359元，加上年初未分配利润412,069,830.03元，减去2018年度已分配利润111,644,391.00元和2019年半年度已分配利润93,036,992.50元，实际可供股东分配的利润486,899,650.889元。

　　公司拟以扣除回购专户上已回购股份24,514,235股后的总股本372,147,970股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.5元（含税），共计派送现金红利130,251,789.50元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2019年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司董事会认为公司2019年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本预案尚需待公司2019年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　独立董事的独立意见

　　本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将2019年度利润分配预案提交2019年度股东大会审议。

　　监事会的意见

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2019年度利润分配预案提交2019年度股东大会审议。

　　备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　3、第五届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日