宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002322     证券简称：理工环科     公告编号：2020-018

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，有效期至2021年4月30日。审计费用合计不超过人民币125万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务信息

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）拟签字注册会计师

　　独立董事的事前认可意见及独立意见：

　　经董事会审计委员会提议，我们在事前认可公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第五次董事会第二次会议审议。

　　在公司第五届董事会第二次会议上，我们认真审议了该议案，并发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并将本事项提交2019年度股东大会审议。

　　监事会意见：

　　公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　3、第五届监事会第二次会议决议

　　4、天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日