荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2020-019

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第九次会议通知已于2020年4月12日以书面传真和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月23日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事长贾明辉女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年财务决算与2020年财务预算方案》

　　3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　同意以2019年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.6元(含税)，共分配现金红利8,810,513.4元，不送股，不以公积金转增股本。

　　3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议批准《2020年一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议荣丰控股集团股份有限公司2020年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议批准《2019年度报告及摘要》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2019年度报告进行了认真审核，审核意见： 

　　公司2019年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司监事会

　　二二年四月二十三日