宁波理工环境能源科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002322     证券简称：理工环科     公告编号：2020-014

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年4月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2020年4月23日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2019年度利润分配预案提交2019年度股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。审计费用合计不超过人民币125万元。

　　六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

　　监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署<购买资产协议之补充协议三>的议案》。

　　同意与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议三》。

　　九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》。

　　同意公司按照《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》、《购买资产协议之补充协议二》和《购买资产协议之补充协议三》对湖南碧蓝环保科技有限责任公司进行补偿安排。

　　以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日