西藏华钰矿业股份有限公司关于董事辞职及补选公司董事的公告

　　证券代码：601020                  证券简称：华钰矿业                  公告编号：临2020-019号

　　转债代码：113027                  转债简称：华钰转债

　　转股代码：191027                  转股简称：华钰转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会非独立董事邓瑞女士于近日提交辞职报告，邓瑞女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，邓瑞女士辞职后不再担任公司任何职务。根据《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的规定，邓瑞女士董事的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。邓瑞女士在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓瑞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，根据《西藏华钰矿业股份有限公司章程》和《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，经董事会提名委员会提名审核，公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，拟提名布景春先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对非独立董事候选人布景春先生的简历进行了认真审阅，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　非独立董事简历

　　布景春，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于包头钢铁学院，本科双学历，采矿高级工程师。1988年8月至1990年3月，任北京市有色金属工业总公司冶金建安公司任技术员；1990年3月至2000年9月，历任北京市黄金公司生产调度、生产建设协调部、投资开发部主任、公司经理助理等职务，期间兼任得田黄金矿业公司董事；2000年9月至2004年5月，任中宝戴梦得投资股份公司矿业项目经理；期间兼任北京稀贵金属交易有限公司副总经理、龙翔矿业公司执行董事；2004年6月至2006年9月，任北京农业集团有限公司矿业部经理；2006年10月至今，任青海西部资源有限公司、青海西部稀贵金属有限公司副总经理，期间兼任桃江久通锑业有限公司董事、董事长、总经理，2019年3月兼任西藏华钰矿业股份有限公司技术委员会主任。