科达集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600986        证券简称：科达股份       公告编号：临2020-023

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年4月14日以书面、传真、邮件的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知。

　　（三）本次监事会会议于2020年4月24日下午1:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场会议方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

　　（五）会议主持人为公司监事会主席成来国先生。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《科达股份2019年年度报告》、《科达股份2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2019年度利润分派预案》

　　经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现归属于母公司的净利润为-2,509,177,593.42元（合并报表），母公司累计未分配利润为-1,262,951,564.97元。

　　鉴于公司2019年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司2019年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《科达股份2019年年度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-025）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：临2020-027）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-028）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2020-029）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司

　　监事会

　　二二年四月二十五日

　　报备文件

　　科达股份第九届监事会第二次会议决议