财通证券股份有限公司 关于2019年度利润分配方案的公告

　　证券代码：601108         证券简称：财通证券        公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.60元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为1,873,062,523.33元，其中母公司2019年净利润为1,327,834,874.79元。根据相关规定及公司2014年第一次临时股东大会决议，公司按2019年母公司实现净利润的10%分别提取法定盈余公积和交易风险准备各132,783,487.48元，按2019年母公司实现净利润的11%提取一般风险准备146,061,836.23元，按2019年母公司实现净利润的1%提取任意盈余公积13,278,348.75元，上述四项合计金额为424,907,159.94元。2019年公司实施2018年度利润分配方案向股东分配现金红利251,230,000.00元，另支付永续次级债利息23,001,150.00元后，加母公司年初未分配利润3,506,773,506.04元，年末母公司未分配的利润为4,135,470,070.89元。根据规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分配，因此年末母公司可用于现金分配利润3,984,262,022.80元。

　　根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需求，综合考虑长远发展和投资者利益，建议利润分配方案如下：

　　公司2019年度利润分配采用现金分红方式，以总股本3,589,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含

　　税），共派发现金红利574,240,000.00元。根据上述利润分配方案，公司拟分配的现金股利总额占2019年合并口径下归属于母公司所有者净利润的30.66%。

　　公司2019年度利润分配议案经2019年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起两个月内进行现金股利分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2020年4月23日召开了第三届董事会第三次会议，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对公司2019年度利润分配方案进行了核查并审阅，并发表如下独立意见：为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的利益，综合考虑制定的公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规及规范性文件要求，符合公司《章程》及公司上市后三年股东回报规划等公司利润分配政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展和股东长远利益。我们同意公司2019年度利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月23日召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案待公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日