宁夏嘉泽新能源股份有限公司 二届十三次董事会决议公告

　　证券代码：601619  　证券简称：嘉泽新能    公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十三次董事会于2020年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2020年4月14日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事陈波、张平、庄粤珉、张立国，独立董事秦海岩、郑晓东、陈进进以通讯方式参会）。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

　　公司董事会审议通过了公司2020年第一季度报告全文及正文。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披露的公司2020年第一季度报告全文及正文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于投资建设风电项目的议案》。

　　公司董事会同意投资建设宁河镇18MW分散式风力发电项目。该项目投资概算为14,835.45万元人民币，项目承建单位为公司二级全资子公司天津陆风新能源科技有限公司，投资金额由项目承建单位筹集并按项目实施进度分批投入。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司投资建设风电项目公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上议案中第二项议案需股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁夏嘉泽新能源股份有限公司

　　董   事  会

　　二○二○年四月二十五日