中闽能源股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公建告编号：2020-027

　　债券代码：110805        债券简称：中闽定01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年5月8日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：福建省投资开发集团有限责任公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有68.76%股份的股东福建省投资开发集团有限责任公司，在2020年4月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2020年4月22日，公司董事会收到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司提交的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于增加公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》作为临时提案，提交 公司2019 年年度股东大会审议。该提案已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源关于增加2020年度日常关联交易预计金额的公告》。

　　公司董事会认为，上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月8日 14点00 分

　　召开地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-16已经2020年4月13日公司第八届董（监）事会第二次会议审议通过，议案17已经2020年4月24日公司第八届董（监）事会第三次临时会议审议通过。相关公告详见2020年4月15日和4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：议案13、14

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、8、9、10、15、17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、10、17

　　应回避表决的关联股东名称：福建省投资开发集团有限责任公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中闽能源股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。