云赛智联股份有限公司关于2019年度日常关联交易 执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600602      股票简称：云赛智联      编号：临2020-006

　　900901               云赛B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：是

　　日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

　　需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

　　云赛智联股份有限公司董事会十届二十三次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的预案》，该预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决，公司非关联董事对本预案进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。独立董事及审计委员会已于本次董事会会议前对该预案予以认可，同意提交董事会审议，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　上述关联交易总额在2019年度日常关联交易预计范围之内。

　　二、2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　上述预计的有效期至公司2020年年度股东大会审议通过之日。

　　三、关联方介绍及关联关系

　　上海仪电（集团）有限公司

　　企业法人代表：吴建雄

　　注册资本：人民币350,000万元

　　住所：上海市田林路168号

　　主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。

　　截至2019年12月31日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为2,207,518万元，净资产为1,067,924万元；营业总收入为26,976万元，净利润为6,834万元。

　　上海怡汇投资管理有限公司

　　企业法人代表：林雪松

　　注册资本：人民币16827万元

　　住所：上海市徐汇区田林路142号3幢1103A室

　　主营业务：投资管理及资产管理，物业管理，商务咨询（除经纪），房地产开发。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据(经审计)：截至2019年12月31日，总资产为50,601.84万元，净资产为21,711.78万元；营业总收入为5,941.27万元，归属于母公司净利润为2,074.75万元。

　　华鑫置业（集团）有限公司

　　企业法人代表：陈靖

　　注册资本：人民币227300万元

　　住所：上海市四平路419号5楼-6楼

　　主营业务：房地产开发经营，工程项目管理，商务咨询，建筑智能化建设工程设计与施工，物业管理，销售建筑材料，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2019年12月31日，总资产为1,756,413.47万元，净资产为741,629.50万元；营业总收入为91,375.11万元，归属于母公司净利润为2,443.31万元。

　　上海仪电电子印刷科技有限公司

　　企业法人代表：马克

　　注册资本：人民币2700万元

　　住所：上海市浦东新区川沙路6999号B区3号、4号

　　主营业务：从事印刷科技领域内的技术开发、技术转让，家电类装饰面板、3D成型汽车仪表标度盘、柔性线路及力感电阻类的生产、销售、研发，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产为4,130.95万元，净资产为3,737.90万元；营业总收入为3,505.34万元，净利润为53.24万元。

　　上海元一电子有限公司

　　企业法人代表：邱伟平

　　注册资本：人民币5500万元

　　住所：上海市闵行区顾戴路3009号第6幢11层1108室

　　主营业务：组装生产电子线束、电缆线束、电源线、汽车类线束、汽车配件、传感器配件、变频节能连接件等塑料组件、工模具，销售自产产品，企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自动化系统设备的开发、制造（限分支机构经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产为16,790.38万元，净资产为10,616.39万元；营业总收入为29,694.39万元，净利润为1,015.18万元。

　　上海仪电智能电子有限公司

　　企业法人代表：顾德庆

　　注册资本：人民币9887万元

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区金豫路818号

　　主营业务：智能卡、智能化电子产品、设备及系统的开发研制和生产销售，银行、金融技术设备及系统，电脑，文教器材，办公自动化设备，商用收款机，超市商埸设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2019年12月31日，总资产为54,448.71万元，净资产为24,969.85 万元，归母所有者权益21,835.50万元；营业总收入为66,146.68万元，归属于母公司净利润为2,844.26万元。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

　　1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

　　2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　五、关联交易的授权和事后报告程序

　　由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过27,000万元的日常关联交易，并在定期报告中进行披露。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

　　七、备查文件

　　1、公司十届二十三次董事会会议决议；

　　2、公司十届十七次监事会会议决议；

　　3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；

　　4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　2020年4月25日